ComplyAdvantage est le leader en matière d'intelligence sur la criminalité financière. En tant que partenaire de confiance, nous fournissons aux entreprises une solution complète contre la criminalité financière qui va au-delà des données et de la technologie. Notre expertise inégalée dans le secteur nous permet de fournir rapidement des informations exploitables qui vous aident à combattre les risques de manière rentable et à répondre aux exigences réglementaires. Nous adaptons nos solutions de pointe à vos besoins spécifiques afin que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier, et pas seulement sur la conformité. Avec nous comme partenaire, vous pouvez être sûr d'avoir le bon cadre pour lutter contre les crimes financiers tout en maîtrisant les coûts. Nos clients nous attribuent systématiquement des notes de satisfaction à 100 % parce que nous ne nous arrêtons pas tant que vous n'êtes pas entièrement satisfait. Nous proposons une technologie de risque de premier plan alimentée par ComplyData - des sanctions mondiales, des listes de surveillance, des PEP, des médias défavorables, des RCA, des données sur les entreprises et les UBO, sourcées par l'IA et vérifiées par l'homme. Notre suite d'applications FRAML couvre le cycle de vie du client, du dépistage initial des clients et des entreprises à la surveillance des risques commerciaux en cours. Plus précisément, nos produits comprennent : - Dépistage et surveillance des sanctions et des listes de surveillance - Dépistage et surveillance des médias défavorables - Dépistage des paiements - Surveillance des transactions - Détection des fraudes - Connaissez votre entreprise (KYB)
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