Effiya Anti-Money Laundering Solution

Lutte contre le blanchiment d'argent

À propos

Une solution qui aide les institutions financières à gérer les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux tout en réduisant les coûts.

Fonctionnalités

Alertes/Notifications
Analyse des comportements
Archivage et rétention
Banque en ligne
Comptes clients
Contrôle des PPE
Contrôles/Permissions d'accès
Détection de fraude
Gestion de la conformité
Gestion de la formation
Gestion des distributeurs automatiques
Gestion des documents
Gestion des incidents
Gestion des portefeuilles
Gestion des prêts
Gestion des risques
Gestion des sécurités
Gestion de versions
Liste de suivi
Logiciels d'actions préventives et correctives
Monitoring
Prise en charge de plusieurs devises
Rapports et analyses
Succursales multiples
Surveillance des transactions
Vérification d'identité

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