MemberCheck

Conformité aux réglementations LAB/CTF - MemberCheck

À propos

Solution de gestion des risques et de reporting qui aide les entreprises à effectuer des vérifications AML/CTF (Counter-Terrorism-Financing) en fonction de normes mondiales.

Fonctionnalités

Alertes/Notifications

Analyse des comportements

Analyse financière

Consolidation/regroupement

Contrôle des PPE

Détection de chèques frauduleux

Détection de fraude

Facturation

Fonctions pour banques

Fonctions pour secteur de l'assurance

Gestion de la conformité

Gestion de la trésorerie

Gestion des audits

Gestion des fournisseurs

Gestion des incidents

Gestion des portefeuilles de prêts

Gestion des risques

Gestion des risques de crédit

Gestion des risques opérationnels

Importation et exportation de données

Liste de suivi

Méthodes d'authentification multiple

Modélisation de portefeuille

Prise en charge de plusieurs devises

Rapports et analyses

Rapprochement bancaire

Règles personnalisées relatives à la fraude

Scan de cartes d'identité

Suivi des frais

Surveillance de la fraude interne

Surveillance des transactions

Vérification d'identité

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